Mélangeur de cryptomonnaies pour blanchisseur d'argent

UN HOMME D’AFFAIRES AVEC UN PROBLÈME

Rencontrez Dave, un homme d’affaires prospère d’une quarantaine d’années qui dirige une société d’import-export florissante. En apparence, tout semble légitime : son entreprise est rentable, il emploie des dizaines de personnes et jouit d’un mode de vie enviable. Cependant, sous ce vernis se cache une vérité plus sombre : Dave a accepté des pots-de-vin de la part de fournisseurs pour obtenir des contrats lucratifs. Ces paiements, effectués en crypto-monnaie, se trouvent désormais dans son portefeuille numérique, mais ils posent un problème de taille.

Alex sait que si ces fonds remontaient jusqu’à lui, cela pourrait avoir de graves conséquences juridiques. Ses comptes bancaires sont étroitement surveillés et les institutions financières traditionnelles ont des politiques strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Pire encore, les sociétés d’analyse de la blockchain peuvent suivre chaque transaction sur les grands livres publics comme Bitcoin ou Ethereum. Si quelqu’un venait à faire le lien entre les paiements de pots-de-vin et son portefeuille personnel, c’est tout l’empire de Dave qui pourrait s’effondrer.

Cherchant désespérément une solution, Dave commence à rechercher des moyens de « nettoyer ses avoirs cryptographiques illicites sans éveiller les soupçons. C’est alors qu’il découvre les mélangeurs de crypto-monnaies – et plus précisément, CleanTheBit.

LE PROBLÈME : LES PIÈCES DE MONNAIE ALTÉRÉES ET LA TRAÇABILITÉ DES TRANSACTIONS

Dave a reçu l’argent du pot-de-vin en bitcoin, qui semblait initialement un choix sûr en raison de sa nature décentralisée. Mais à mesure qu’il s’enfonce dans le monde des crypto-monnaies, il se rend compte que le bitcoin n’est pas aussi privé qu’il le pensait. Chaque transaction est enregistrée dans un grand livre public, ce qui signifie que toute personne disposant des bons outils peut retracer les flux de fonds.

Pour ne rien arranger, de nombreuses bourses exigent une vérification de la connaissance du client (KYC) avant d’autoriser les utilisateurs à retirer de la monnaie fiduciaire. Cela signifie que le simple fait de convertir ses bitcoins viciés en argent liquide entraînerait probablement un examen minutieux de la part des autorités de réglementation. En outre, certaines des pièces qu’il a reçues peuvent déjà être considérées comme suspectes par les sociétés d’analyse de la blockchain, ce qui les rend inutilisables sur la plupart des plateformes.

Dave a besoin d’un moyen de rompre le lien entre les paiements de pots-de-vin et son portefeuille personnel tout en s’assurant que les fonds nettoyés restent indiscernables de toute autre crypto-monnaie. Il souhaite également minimiser les risques, éviter de laisser des traces et garantir la conformité aux normes AML (~10%) afin de se fondre dans la masse des utilisateurs légitimes.

LA SOLUTION : ENTREZ DANS LE CLEANTHEBIT

Après avoir lu des avis et comparé les fonctionnalités, Dave décide d’utiliser CleanTheBit – un mélangeur de crypto-monnaies réputé pour ses techniques d’anonymisation avancées, sa politique de zéro journal et son interface conviviale. Voici comment Dave utilise

CLEANTHEBIT POUR RÉSOUDRE SON PROBLÈME

Étape 1 : Recherche et préparation

Avant d’entamer le processus de mélange, Dave prend des précautions pour se protéger :

• Création de nouveaux portefeuilles :Pour éviter de lier les pièces nettoyées à son portefeuille existant, Dave crée plusieurs nouveaux portefeuilles à l’aide d’un dispositif matériel pour une sécurité maximale.
• Il génère des adresses uniques :Pour chaque lot de pièces nettoyées, il génère des adresses de réception uniques afin de brouiller davantage les pistes.
• Planifiez soigneusement le calendrier :Au lieu de transférer tous les fonds en une seule fois, il prévoit d’échelonner les dépôts et les retraits sur plusieurs jours afin d’imiter le comportement organique des transactions.

Étape 2 : Mise en place du processus

Une fois tout préparé, Dave se rend sur le site Web de CleanTheBit et suit les étapes suivantes :

1. 1. Détails des entrées :Il saisit le montant de crypto-monnaie qu’il souhaite nettoyer et spécifie les adresses de destination où les pièces nettoyées seront envoyées.
   2. Personnalise les paramètres :Pour renforcer l’anonymat, il active des fonctions avancées telles que
      • Délais :Délais aléatoires entre le dépôt et le retrait afin d’empêcher la reconnaissance de modèles.
      • Distributions fractionnées :Répartir les pièces nettoyées sur plusieurs adresses au lieu de les envoyer à un seul portefeuille.
   3. Confirme le taux de conformité :CleanTheBit offre un rendement AML d’environ 10 %, ce qui signifie qu’une petite partie des pièces nettoyées semble conforme aux normes réglementaires. Cela permet à Alex de se fondre dans la masse des utilisateurs légitimes et de réduire les soupçons.

Étape 3 : Dépôt des pièces corrompues

Une fois les paramètres configurés, Dave transfère les crypto-monnaies du pot-de-vin à l’adresse fournie par CleanTheBit. Dès que la transaction est confirmée sur la blockchain, le processus de mélange commence.

Étape 4 : Mélange et redistribution

L’algorithme propriétaire de CleanTheBit se met au travail, regroupant les pièces de Dave avec celles d’autres utilisateurs et les redistribuant par le biais d’un réseau complexe de transactions. Les principaux aspects du processus sont les suivants :

1. 1. • Breaking Links :En combinant les fonds de Dave avec des pièces provenant de milliers de sources indépendantes, CleanTheBit élimine tout lien direct entre les pots-de-vin et son portefeuille personnel.
      • Techniques avancées :En utilisant des méthodes telles que le protocole Stonewall et l’échange de Monero (XMR), CleanTheBit brouille les pistes des transactions, ne laissant aucun lien perceptible entre les adresses d’entrée et de sortie.
      • Portefeuilles furtifs :Chaque pièce nettoyée est envoyée à une nouvelle adresse furtive, ce qui garantit l’absence d’identifiants réutilisables.

Étape 5 : Réception des pièces nettoyées

Quelques heures plus tard, Dave commence à recevoir ses pièces nettoyées par lots, selon le calendrier qu’il s’est fixé. Chaque lot arrive à une adresse différente, ce qui rend pratiquement impossible de retracer la source des fonds. Grâce au rendement AML d’environ 10 %, une partie des pièces semble même conforme aux normes réglementaires, ce qui ajoute une couche supplémentaire de légitimité.

Étape 6 : Dernières étapes

Ses fonds étant désormais intraçables, Dave déplace les pièces nettoyées vers diverses bourses, les convertissant en monnaie fiduciaire ou en crypto-monnaies alternatives selon ses besoins. Il diversifie soigneusement ses avoirs pour éviter d’attirer l’attention et s’assure qu’aucun des pots-de-vin versés à l’origine ne puisse être relié à lui.