Криптомикcер для отмывания денег

БИЗНЕСМЕН С ПРОБЛЕМОЙ

Познакомьтесь с Дэйвом, успешным бизнесменом в возрасте около 40 лет, который управляет процветающей импортно-экспортной компанией. На первый взгляд, все выглядит законно — его бизнес прибылен, на него работают десятки людей, и он ведет завидный образ жизни. Однако под этой оболочкой скрывается темная правда: Дэйв принимал взятки от поставщиков, чтобы получить выгодные контракты. Эти платежи, сделанные в криптовалюте, теперь лежат в его цифровом кошельке, но они представляют собой серьезную проблему.

Алекс знает, что если эти средства когда-нибудь будут отслежены до него, это может привести к серьезным юридическим последствиям. Его банковские счета тщательно контролируются, а традиционные финансовые учреждения проводят строгую политику борьбы с отмыванием денег (AML). Что еще хуже, аналитические фирмы, занимающиеся блокчейном, могут отследить каждую транзакцию в публичных книгах, таких как Bitcoin или Ethereum. Если кому-то удастся установить связь между платежами за взятки и его личным кошельком, вся империя Дэйва может рухнуть.

Отчаявшись найти решение, Дэйв начинает исследовать способы «очистить» свои незаконные криптовалютные активы, не вызывая подозрений. Именно тогда он обнаруживает криптомиксеры — и именно, CleanTheBit.

ПРОБЛЕМА: ИСПОРЧЕННЫЕ МОНЕТЫ И ОТСЛЕЖИВАЕМЫЕ ТРАНЗАКЦИИ

Дэйв получил деньги на взятку в Биткойне, который изначально казался безопасным выбором из-за своей децентрализованной природы. Но по мере того, как он углубляется в мир криптовалют, он понимает, что Биткойн не так уж и приватен, как он думал. Каждая транзакция записывается в публичную бухгалтерскую книгу, а это значит, что любой человек, обладающий необходимыми инструментами, может отследить движение средств.

Что еще хуже, многие биржи требуют проверки «Знай своего клиента» (KYC), прежде чем разрешить пользователям выводить фиатную валюту. Это означает, что простая конвертация его испорченных Биткойнов в наличные, скорее всего, приведет к проверке со стороны регулирующих органов. Кроме того, некоторые из полученных им монет уже могут быть отмечены как подозрительные компаниями, занимающимися анализом блокчейна, что сделает их непригодными для использования на большинстве платформ.

Дэйву нужен способ разорвать связь между платежами за взятку и его личным кошельком, гарантируя при этом, что очищенные средства останутся неотличимыми от любой другой криптовалюты. Он также хочет минимизировать риски, не оставлять следов и обеспечить соответствие стандартам AML (~10%), чтобы слиться с легитимными пользователями.

РЕШЕНИЕ: ВВЕДИТЕ CLEANTHEBIT

Прочитав отзывы и сравнив характеристики, Дэйв решает использовать CleanTheBit — знаменитый криптомикшер, известный своими передовыми методами анонимизации, политикой «нулевого журнала» и удобным интерфейсом. Вот как Дэйв использует

CLEANTHEBIT, ЧТОБЫ РЕШИТЬ ЕГО ПРОБЛЕМУ

Шаг 1: Исследование и подготовка

Прежде чем приступить к процессу смешивания, Дэйв принимает меры предосторожности, чтобы защитить себя:

• Создает новые кошельки:Чтобы не привязывать очищенные монеты к существующему кошельку, Дэйв создает несколько новых кошельков с помощью аппаратного устройства для максимальной безопасности.
• Генерирует уникальные адреса:Для каждой партии очищенных монет он генерирует уникальные адреса получения, чтобы еще больше запутать следы.
• Тщательно планируйте время:Вместо того чтобы переводить все средства сразу, он планирует распределить внесение и снятие средств на несколько дней, чтобы имитировать органичное поведение транзакций.

Шаг 2: Настройка процесса

Приготовив все необходимое, Дэйв заходит на сайт CleanTheBit и выполняет следующие шаги:

1. 1. Входные данные:Он вводит количество криптовалюты, которое хочет очистить, и указывает адреса назначения, куда будут отправлены очищенные монеты.
   2. Настраивает параметры:Чтобы повысить анонимность, он включает такие дополнительные функции, как:
      • Временные задержки:Случайные задержки между пополнением счета и снятием денег предотвращают распознавание шаблонов.
      • Раздельное распределение:Разделите очищенные монеты между несколькими адресами вместо того, чтобы отправлять их на один кошелек.
   3. Подтверждает уровень соответствия:CleanTheBit предлагает ~10% AML-выхода, а это значит, что небольшая часть очищенных монет будет соответствовать нормативным стандартам. Это помогает Алексу слиться с законными пользователями и уменьшить подозрения.

Шаг 3: Внесение испорченных монет

Как только настройки будут заданы, Дэйв переводит криптомонеты для взятки на адрес, указанный CleanTheBit. В тот момент, когда транзакция подтверждается на блокчейне, начинается процесс смешивания.

Шаг 4: Смешивание и перераспределение

Собственный алгоритм CleanTheBit приступает к работе, объединяя монеты Дэйва с монетами других пользователей и перераспределяя их через сложную сеть транзакций. Ключевые аспекты этого процесса включают:

1. 1. • Breaking Links:Объединяя средства Дэйва с монетами из тысяч независимых источников, CleanTheBit устраняет любую прямую связь между платежами за взятки и его личным кошельком.
      • Передовые техники:Используя такие методы, как протокол Stonewall и свопинг Monero (XMR), CleanTheBit зашифровывает следы транзакций, не оставляя никаких видимых связей между входными и выходными адресами.
      • Кошельки-невидимки:Каждая очищенная монета отправляется на вновь созданный «стелс-адрес», что гарантирует отсутствие повторно используемых идентификаторов.

Шаг 5: Получение очищенных монет

Через несколько часов Дэйв начинает получать очищенные монеты партиями в соответствии с указанным им графиком. Каждая партия поступает по разным адресам, что делает практически невозможным отслеживание источника средств. Благодаря ~10% AML, часть монет даже соответствует нормативным стандартам, что добавляет еще один уровень легитимности.

Шаг 6: Заключительные шаги

Теперь, когда его средства невозможно отследить, Дэйв перемещает очищенные монеты на различные биржи, конвертируя их в фиатную валюту или альтернативные криптовалюты по мере необходимости. Он тщательно диверсифицирует свои активы, чтобы не привлекать внимания, и следит за тем, чтобы ни один из первоначальных платежей за взятку никогда не был связан с ним.