Криптомикшер для оффшорных инвесторов

ДАЛЬНОВИДНЫЙ ИНВЕСТОР , СТРЕМЯЩИЙСЯ К УЕДИНЕНИЮ

Познакомьтесь с Мухаммадом, проницательным оффшорным инвестором в возрасте около 50 лет, который создал диверсифицированный портфель, охватывающий множество юрисдикций. Он работает в благоприятных для налогообложения гаванях и использует криптовалюты для незаметного управления своим состоянием. Хотя его инвестиции полностью законны, Мухаммад ценит конфиденциальность превыше всего. Он считает, что его финансовые решения должны оставаться конфиденциальными, свободными от ненужного внимания со стороны правительств, конкурентов или посторонних глаз.

Недавно Мухаммад столкнулся с проблемой: ему нужно было перевести значительную сумму криптовалюты между своими счетами, не выставляя свои действия на всеобщее обозрение. Прозрачная природа технологии блокчейн создавала риск — любой мог отследить его транзакции и потенциально раскрыть конфиденциальные детали о ее владении. Чтобы защитить свою конфиденциальность, Мухаммад обратилась к CleanTheBit, надежному криптомикшеру, созданному для анонимности и безопасности.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОТИВ ПРИВАТНОСТЬ

Будучи оффшорным инвестором, Мухаммад в значительной степени полагается на криптовалюты из-за их безграничных и децентрализованных характеристик. Однако та же самая прозрачность, которая делает блокчейн привлекательным, также создает уязвимости. Публичные бухгалтерские книги позволяют любому отслеживать историю транзакций, что может привести к разоблачению:

• Размер его владений,

• Его инвестиционные стратегии,

• Его связи с определенными биржами или кошельками.

Более того, по мере усиления контроля со стороны регулирующих органов во всем мире, даже законные оффшорные инвесторы сталкиваются с растущим давлением. Некоторые юрисдикции предъявляют строгие требования к отчетности, другие пристально следят за движением крупных криптовалют. Мухаммад хотел, чтобы его финансовая деятельность оставалась конфиденциальной, избегая возможных красных флажков или нежелательного внимания.

Он понял, что ему нужно решение, которое позволит анонимизировать его транзакции, сохраняя при этом соответствие стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML) (~10%), чтобы слиться с обычными пользователями.

РЕШЕНИЕ: CLEANTHEBIT — КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

После тщательного исследования Мухаммад выбрал CleanTheBit благодаря его репутации надежного поставщика, передовым методам анонимизации и стремлению к конфиденциальности пользователей. Вот как он использовал его для защиты своих инвестиций:

Шаг 1: Планирование и подготовка

Прежде чем начать процесс смешивания, Мухаммад принял ряд мер предосторожности, чтобы максимально сохранить свою конфиденциальность:

• Создал новые кошельки:Используя аппаратные кошельки, Мухаммад создавал новые адреса для получения очищенных монет, не допуская связи со своими существующими счетами.
• Разделите транзакции:Вместо того чтобы перевести все свои средства сразу, Мухаммад планировал разделить их на более мелкие партии, чтобы не привлекать внимания.
• Тщательно спланируйте время:Он решил распределить внесение и снятие средств в течение нескольких дней, чтобы имитировать органическое поведение транзакций.

Шаг 2: Настройка процесса

Составив свой план, Мухаммад посетил платформу CleanTheBit и выполнил следующие шаги:

1. Детали ввода:Он ввел сумму криптовалюты, которую хотел очистить, и указал адреса назначения, куда будут отправлены очищенные монеты.
2. Индивидуальные настройки:Чтобы повысить анонимность, Мухаммад включил такие дополнительные функции, как:
   • Временные задержки:Случайные задержки между пополнением счета и снятием денег предотвращают распознавание шаблонов.
   • Раздельное распределение:Разделите очищенные монеты по нескольким адресам вместо того, чтобы объединить их в одном кошельке.
3. Установите коэффициент соответствия:CleanTheBit предлагает ~10% AML-выхода, что означает, что часть очищенных монет соответствует нормативным стандартам. Эта особенность позволила Мухаммеду слиться с законными пользователями и снизить подозрения.

Шаг 3: Внесение средств

Как только все было настроено, Мухаммад перевел свою криптовалюту на адрес, предоставленный CleanTheBit. Как только транзакция была подтверждена на блокчейне, начался процесс смешивания.

Шаг 4: Смешивание и перераспределение

Собственный алгоритм CleanTheBit приступил к работе, анонимизируя средства Мухаммада с помощью ряда сложных процессов:

• Разрывные связи:Объединив свои монеты с монетами других пользователей и перераспределив их через сложную сеть транзакций, CleanTheBit устранил любую прямую связь между своим оригинальным кошельком и очищенным выводом.
• Продвинутые техники:Используя такие методы, как протокол Stonewall и свопинг Monero (XMR), CleanTheBit зашифровывал следы транзакций, не оставляя никаких видимых связей между входными и выходными адресами.
• Стелс-кошельки:Каждая партия очищенных монет отправлялась на вновь сгенерированные «стелс-адреса», чтобы исключить возможность повторного использования идентификаторов.

Шаг 5: Получение очищенных монет

Через несколько часов Мухаммад начал получать очищенные монеты партиями в соответствии с указанным им графиком. Каждая партия поступала по разным адресам, что делало практически невозможным отследить источник средств. Благодаря ~10%-ному выходу AML, часть монет оказалась соответствующей нормативным стандартам, что добавило еще один уровень легитимности.

Шаг 6: Заключительные шаги

Теперь, когда его средства были полностью анонимизированы, Мухаммад перевел очищенные монеты на различные биржи и кошельки, еще больше диверсифицировав свои владения. Он был уверен, что его финансовая деятельность безопасна и конфиденциальна, защищена как от регулирующих органов, так и от конкурентов.