洗钱者的加密货币混合器

有问题的商人

戴夫是一位 40 多岁的成功商人，经营着一家生意兴隆的进出口公司。从表面上看，一切似乎都是合法的–他的生意有利可图，他雇佣了数十名员工，他享受着令人羡慕的生活方式。然而，在这层外衣下隐藏着一个更黑暗的真相：戴夫一直在接受供应商的贿赂，以获得利润丰厚的合同。这些以加密货币支付的款项现在都存在他的数字钱包中，但却带来了一个重大问题。

亚历克斯知道，如果这些资金被追查到他身上，可能会导致严重的法律后果。他的银行账户受到严密监控，传统金融机构也有严格的反洗钱（AML）政策。更糟糕的是，区块链分析公司可以追踪比特币或以太坊等公共账本上的每一笔交易。如果有人把贿赂款和他的个人钱包联系起来，戴夫的整个帝国就可能轰然倒塌。

戴夫急于找到解决办法，于是开始研究如何 清理他非法持有的加密货币而不引起怀疑的方法。就在这时，他发现了加密货币混合器–特别是、 CleanTheBit.

问题：受污染的硬币和可追踪的交易

戴夫收到的贿赂款是比特币，由于比特币的去中心化特性，它最初似乎是一个安全的选择。但随着他对加密货币世界的深入了解，他意识到比特币并不像他想象的那样私密。每笔交易都记录在公共分类账上，这意味着任何人只要有合适的工具，就可以追踪资金的流向。

更糟糕的是，许多交易所在允许用户提取法定货币之前都要求进行 “了解你的客户”（KYC）验证。这就意味着，只要把他的受污染的比特币兑换成现金，就很可能会受到监管机构的审查。此外，他收到的一些比特币可能已经被区块链分析公司标记为可疑币，从而无法在大多数平台上使用。

戴夫需要一种方法来切断贿赂款项和他个人钱包之间的联系，同时确保清理出的资金与其他加密货币没有区别。他还希望最大限度地降低风险，避免留下痕迹，并确保符合反洗钱标准（约 10%），以便与合法用户混为一谈。

解决方案：进入 Cleanthebit

阅读评论和比较功能后，戴夫决定使用 CleanTheBit– 这是一款知名的加密混合器，以其先进的匿名技术、零日志策略和用户友好的界面而闻名。戴夫是这样使用它的

cleanthebit来解决他的问题

步骤 1：研究和准备

在开始混合过程之前，戴夫采取了一些预防措施来保护自己：

• 创建新钱包：为了避免将清洗过的硬币链接到现有钱包，戴夫使用硬件设备设置了几个新钱包，以确保最大安全性。
• 生成唯一地址：他为每一批清洗过的硬币生成唯一的接收地址，以进一步掩盖踪迹。
• 谨慎规划时间：他计划在几天内错开存款和取款的时间，模仿有机交易行为，而不是一次性转移所有资金。

步骤 2：设置流程

一切准备就绪后，戴夫访问 CleanTheBit 网站并按照以下步骤操作：

1. 1. 输入详细信息：他输入想要清理的加密货币数量，并指定清理后的加密货币将被发送到的目标地址。
   2. 自定义设置：为了增强匿名性，他启用了一些高级功能，例如
      • 时间延迟：存款和取款之间的随机延迟，以防止模式识别。
      • 分割分配：将清理出的硬币分配到多个地址，而不是发送到一个钱包。
   3. 确认合规率：CleanTheBit 提供约 10% 的反洗钱输出，这意味着一小部分经过清理的钱币看起来符合监管标准。这有助于亚历克斯混入合法用户，减少怀疑。

步骤 3：存入污币

设置完成后，戴夫就会将贿赂的加密钱币转移到 CleanTheBit 提供的地址。交易在区块链上确认后，混合过程就开始了。

步骤 4：混合和再分配

CleanTheBit 的专有算法开始工作，将戴夫的钱币与其他用户的钱币汇集在一起，并通过复杂的交易网络重新分配。这一过程的关键环节包括

1. 1. • 突破性链接：CleanTheBit 将戴夫的资金与数千个独立来源的硬币结合在一起，从而消除了贿赂款项与戴夫个人钱包之间的任何直接联系。
      • 先进技术：CleanTheBit 使用石墙协议和 Monero (XMR) 交换等方法扰乱交易轨迹，使输入和输出地址之间没有可辨别的联系。
      • 隐形钱包：每个清理后的硬币都会发送到一个新生成的隐身地址，确保不存在可重复使用的标识符。

步骤 5：接收清理过的硬币

几个小时内，戴夫就开始按照他指定的时间表分批收到清洗过的硬币。每批钱币到达的地址都不同，因此几乎不可能追查到资金来源。由于大约 10% 的反洗钱产出，一部分硬币甚至看起来符合监管标准，从而又增加了一层合法性。

步骤 6：最后步骤

现在，戴夫的资金已无法追踪，他将清洗过的硬币转移到各种交易所，根据需要将其兑换成法定货币或其他加密货币。他小心翼翼地分散自己的持有量，以避免引起注意，并确保所有原始贿赂款项都无法与他联系起来。